3月26日,在民警的严密监管中,嫌犯阿琼(化名)和阿琰(化名)姐弟在黄山区看守所里,又度过了忐忑不安的一天?删驮诠サ牧侥昀,他们凭着“副市长儿女”的身份,从黄山骗到新疆,相继骗得150万元巨款。
成立“公司”骗钱骗茶叶
39岁的姐姐阿琼中专文化,弟弟阿琰高中文化,两人为我省蚌埠人。阿琼在银行上过班,还做过某商品“直销”,练就了和各种人交往的能力。
2007年5月,这对姐弟出现在南京市,成立了一家商贸公司,“注册资金说是300万元,实际是通过中介注册的,是个皮包公司!弊蛉,记者根据黄山市黄山区公安分局经侦大队的指点,在网上搜索到这家公司!熬哂猩詈裆桃当尘昂托酆褡式,拿下了中国北京奥委会指定代理商”,这些内容欺骗了不少受害人。
不久,还没大学毕业的张伟(化名)成了这家公司员工!袄习寰K邓歉盖资悄呈懈笔谐,公司会发展得很好!辈悔鲜朗碌恼盼氨幻曰罅。很快,阿琼姐弟找到他,称公司正在融资,会付给高息。出于信任,张伟从家里要7.8万元借给了阿琼姐弟。
“不久,他们又找到张伟,称急需贷款40万元!闭盼凹胰思妇,贷了40万元交给阿琼姐弟。
通过同样的手段,阿琼姐弟还从张力(化名)处,分两次骗取了34.5万元。
通过张伟介绍,阿琼姐弟认识了在黄山开茶庄的钱某,姐弟俩称要销售黄山茶叶,和钱某达成协议。
“第一次,他们订了5000斤低档茶,货款很快就通过张伟给了!被粕角齑蠖痈涸鹑私樯,看到阿琼姐弟办事如此爽快,加上对“副市长儿女”身份的信任,钱某失去了警惕。
此后,钱某按对方要求先后发出价值22万元的茶叶,但货款却再难收到,反复讨要,只拿到了3万余元。当钱某又一次讨要时,发现阿琼姐弟“失踪”了。
“假老板”骗晕真老板
“阿琰有块手表,要2.5万元;阿琼有块小玉佩和两根项链,也是2万多元买的!卑彀该窬,他们的派头很大,因此当他们去了新疆,当地的老板刘某也被骗了。
去年,阿琼姐弟前往新疆哈密市“考察”,结识了当地某房地产企业老总刘某。交谈中,刘某透露了缺少资金的难处。
“我爸爸是副市长,手头有3000万元资金可自由支配,贷几千万元也没问题!卑⑶淼暮浪昧跄辰沤。他根据阿琼提供的电话号码,打过去核实,未发现破绽。
于是,刘某和阿琼姐弟商定,阿琼为其争取3000万元资金,帮忙贷款8000万元,条件是刘某给阿琼60万元费用。
此后,刘某分批给阿琼姐弟俩24万元,而1.1亿元贷款却始终不见踪影。刘某每次催问,阿琼姐弟就拿出一份份材料,称贷款在操作。其间,刘某还见到阿琼的父亲,也对这位“副市长”深信不疑。于是,当阿琼称能帮他涉嫌犯罪的妻子减刑时,刘某又支付了3万元。
刘某的朋友李某是哈密市的粮油商,阿琰和他结识后,称能帮他从东北调20节火车皮运输东北大米。当阿琼提出要预付16万元运费,李某有了顾虑,刘某却代付了这笔“运费”。直到案发,李某也没看到20节火车皮的大米。
“副市长父亲”子虚乌有
“阿琼姐弟俩常以大老板自居,可他们公司两年才做了5万余元的生意!被粕角齑蠖痈涸鹑怂,他们以公司融资或做生意为名诈骗,获取的钱财却没在公司账目上体现。
阿琼姐弟出入高档酒店,花钱很大方,阿琰还嗜好赌博!翱傻笔芎θ苏盼耙蠡箍钍,阿琼却说公司没钱,正要盖11层大楼!笔率瞪,这个大楼一直停留在姐弟的嘴上。
“这姐弟俩的假身份证有好几个,名字;,其父亲也不是什么副市长!卑彀该窬,经过前往南京、合肥、蚌埠、宁国、新疆等地调查和抓捕,去年11月底,阿琰落网,阿琼外逃。警方将其列为网上逃犯,今年2月11日,阿琼在广州市白云机场落网后,被逮捕。
“阿琼姐弟有多处房产,还有价值数十万元的小车!卑彀溉嗽背,他们以按揭方式购置房产和车辆等,给追回赃款带来困难。
目前,这起特大诈骗案已侦查终结,正提请黄山市检察机关公诉。(黄经 吴志军 吴永泉)
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